Alertan sobre presunto ponzi con criptomonedas en Paraguay 

Las estafas con criptomonedas siguen teniendo espacio en Latinoamérica y ahora miembros de la comunidad de Bitcoin en Paraguay están en alerta ante “BE”, proyecto que señalan de ser un esquema piramidal que ya ha costado los ahorros de varias víctimas.  

Vía X (antes Twitter), Joaquin Morinigo, entusiasta paraguayo de BTC y los criptoactivos, denunció que BE, antes conocido como BE Factor, se encarga de promover presuntas inversiones en negocios digitales a través del mercadeo con forex y criptomonedas entre los usuarios de Paraguay.  

En general, este proyecto ofrece servicios y paquetes de trading en mercados financieros, con los cuales prometen “retornos imposibles en poco tiempo”, de acuerdo con Morinigo, que recuerda que se trata de “un esquema clásico para volverse millonario rápido”.  

Como forma de atraer a los inversionistas, los promotores de BE “muestran lujos en redes sociales que, en su mayoría, ni siquiera son de ellos”, alerta Morinigo.  

En la propia red social se pueden hallar comentarios de usuarios paraguayos que alegan haber sido contactados por los promotores de BE para que invirtieran dinero.  

En otras plataformas, como TikTok, también es posible encontrar denuncias de usuarios que perdieron dinero tras su inversión. Incluso en YouTube hay cientos de videos hablando de BE como una estafa.  

CriptoNoticias intentó ponerse en contacto con los fundadores de BE, así como con sus promotores, para conocer sus impresiones acerca de los señalamientos de que esta plataforma es un esquema de estafa tipo Ponzi. Pero al cierre de este artículo no se obtuvieron respuestas.  

Inacción del Estado paraguayo

La plataforma existe desde hace varios años. En 2020, cambió de nombre. Se llamaba MELIUS, pero pasó a nombrarse BE Factor, luego BE Rules y, actualmente, se le conoce solo como “BE”.  

BE fue fundado por los hermanos Monir, Moyn y Ehsaan B. Islam, quienes en el pasado guardaron vínculos con otros esquemas de estafa ampliamente reconocidos, como Onecoin, señala Morinigo. 

La plataforma BE fue objeto de una investigación por parte de la organización BBB National Programs, de Estados Unidos, que reveló que la empresa había hecho afirmaciones de ingresos engañosas, sugiriendo ganancias sin base.  

El activista criticó que, a pesar de que se han emitido advertencias y se presentaron pruebas de que BE podría tratarse de otro esquema de estafa, “la gente sigue cayendo y perdiendo dinero”.  

También repudió la inacción por parte de la Superintendencia de Valores de Paraguay, que no ha emitido comunicados o advertencias sobre este esquema, ni tampoco ha abierto investigaciones.  

“No es la primera vez que un esquema Ponzi florece en Paraguay y el ente regulador no hace nada al respecto”, criticó.  

Para esta historia se intentó ubicar comentarios de la Superintendencia de Valores de Paraguay, pero no se obtuvo respuesta. Ello debido a que la entidad gubernamental está en transición y los canales comunicativos de la instancia no están operativos. 

A imagen y semejanza 

En esencia, los esquemas piramidales o tipo Ponzi están entre los ejemplos de estafa con bitcoin (BTC) y criptomonedas más comunes, siendo parte del día a día de quienes actúan en el ecosistema.  

En ese sentido se puede observar que BE, por su actuar, está hecho a imagen y semejanza de otros proyectos de inversión en criptomonedas que terminaron siendo estafas piramidales.  

Un caso insignia para Latinoamérica es el de Generación Zoe, un esquema piramidal que costó miles de millones de dólares y afectó a miles de usuarios en Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y otros países más.  

Este esquema también prometía jugosos rendimientos por una inversión previa, los cuales nunca llegaron a los bolsillos de los usuarios. Generación Zoe también apelaba a las promesas de propiedades, viajes y obsequios como un anzuelo para las víctimas.  

Actualmente, el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, está detenido en Argentina. Fue extraditado de República Dominicana a inicios del 2022. Aunque está preso, se le ha señalado de seguir operando empresas engañosas para estafar a la gente.  

Ante la proliferación de estafas con criptomonedas, en CriptoNoticias hemos publicado un artículo con recomendaciones para evitar estafas con bitcoin y otras criptomonedas. En él se invita a ser uso del sentido común en el sentido de que hay que estar alerta con respecto a los proyectos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Frases claves para identificar estafas son «100% garantizado», «100% real», «ganancias diarias», «No scam», entre otras.

Por otro lado, si algo parece sospechoso, no otorgues ni información ni dinero hasta no investigar a fondo. Si quieres más información, revisa este artículo sobre cómo son las estafas con bitcoin más comunes.